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            海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告

            admin 2019-07-26 351人围观 ,发现0个评论

               证券代码:600398 证券简称:海海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告澜之家编号:2019-029号

              债券代码:110045 债券简称:海澜转债

              海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第二十六次会议于2019年7月23日以现场结合通讯方法在公司会议室举行,会议告诉已于2019年7月18日经过书面送达、传真、邮件等方法告诉各位董事。会议应到董事9人,亲身到会董事9人,3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

              会议以记名投票表决方法逐项审议经过了以下计划:

              一、逐项审议经过了《关于以会集竞价买卖方法回购股份预案(第二期)的计划》。

              (一)回购股份的意图和用处

              根据公司五年(2018-2022年)回购股份规划,为保护广阔股东的权益,撸管福利增强投资者对公司未来持续稳定发展的决心和对公司价值的认可,结合公司的财务状况及运营状况等要素,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份,用于削减公司注册本钱,公司将依法对回购的股份予以刊出。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (二)拟回购股份的品种

              本次回购股份的品种为公司境内发行的人民币普通股(A股)股票。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (三)拟回购股份的方法

              公司经过上海证券买卖所买卖系统以会集竞价买卖方法回购公司股份。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (四)拟回购股份的价格

              本次回购股份价格为不超越人民币12.00元/股。若公司在回购期内发作本钱公积金转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (五)拟回购股份的数量、占公司总股本的份额、资金总额

              本次回购资金总额不低于人民币6.91亿元,不超越人民币10.36亿元。按回购资金总额上限人民币10.36亿元、回购价格上限12.00元/股进行测算,估计回购股份数量约86,333,333股,约占现在公司总股本(到2019年6月30日)的1.95%。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (六)拟用于回购的资金来源

              本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (七)回购股份的期限

              1、本次回购股份的期限为自公司股东大会审议经过回购预案之日起不超越12个月。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据商场状况择机作出回购抉择计划并予以施行。

              2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

              (1)公司定时陈述、成绩海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告预告或成绩快报布告前10个买卖日内;

              (2)自或许对本公司股票买卖价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择计划过程中,至依法宣布后2个买卖日内;

              (3)中国证监会及上海证券买卖所规则的其他景象。

              3、假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

              (1)假如在回购期限内回购资金到达最高限额,则回购计划即施行结束,回购期限自该日起提早届满;

              (2)如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

              4、回购计划施行期间,公司股票因谋划严重事项接连停牌10个买卖日以上的,回购计划应当在股票复牌后顺延施行并及时宣布。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              (八)本次回购有海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告关抉择的有效期

              本次回购预案抉择的有效期为自股东大会审议经过本回购预案之日起至本次回购相关事宜处理结束之日止。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              《海澜之家股份有限公司关于回购公司股份预案(第二期)的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会逐项审议。

              二、审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次回购公司股份相关事宜的计划》。

              为了合作本次回购,提请公司股东大会授权董事会在本次回购过程中处理如下事宜:

              1、授权公司董事会根据公司实践状况及股价体现等归纳抉择持续施行或许停止施行本回购计划;

              2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包含回购的时刻、价格、数量和用处等;

              3、授权公司董事会,根据股份回购的实践状况,对公司章程以及其他或许触及变化的资料及文件条款进行修正,并处理相关报备作业;

              4、授权公司董事会根据有关规则(即适用的法令、法规、监管部门的有关规则)调整详细施行计划,处理与本次股份回购事项有关的其他事项;

              5、授权公司董事会制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、履行本次回购股份过程中发作的全部协议、合同和文件,并进行相关申报;

              6、授权公司董事会告诉债务人,充沛保证债务人的合法权益;

              7、处理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所有必要的其他事项;

              8、本授权有效期为自公司股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

              表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              三、审议经过了《关于改变注册本钱并修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司章程(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              四、审议经过了《关于修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司股东大会议事规则(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              五、审议经过了《关于修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司董事会议事规则(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              六、海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告审议经过了《关于修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司总经理作业细则(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              七、审议经过了《关于修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司独立董事作业细则(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              八、审议经过了《关于修订公司的计划》。

              《海澜之家股份有限公司相关买卖抉择计划准则(2019年7月修订)》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              该计划需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

              九、审议经过了《关于公司举行2019年第一次暂时股东大会的计划》。

              抉择于2019年8月8日在公司会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会,审议以上需求提交股东大会审议的事项。《海澜之家股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              特此布告。

              海澜之家股份有限公司

              董事会

              二〇一九年七月二十四日

            海澜之家股份有限公司第七届第二十六次董事会(现场结合通讯)抉择布告

            (责任编辑:DF515)

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